Soruşturmanın ikinci aşamasında Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelemeye alındı.
734 yabancı uyruklu kişiye yapılan satışların incelenmesi sonucunda 274 işlemin muvazaalı olduğunun tespit edildiği açıklandı.
1.070 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İÇİN İPTAL SÜRECİ
İncelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiğinin belirlendiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Usulsüz vatandaşlık aldığı belirtilen kişiler hakkında vatandaşlığın iptaline yönelik idari süreç başlatıldı.
3,5 MİLYAR TL’Yİ AŞAN İŞLEM
Soruşturmanın mali boyutu da dikkat çekti. Muvazaalı olduğu belirtilen işlemlerin toplam tutarının 3,5 milyar TL’yi aştığı açıklandı.
Operasyon kapsamında
2 bin 11 taşınmaz,
1 otel,
86 motorlu araç,
2 yat,
42 banka hesabı hakkında tedbir kararı uygulandı. Ayrıca 30 şirkete el konularak kayyum atandı.
İLK DALGADA 687 KİŞİ TESPİT EDİLMİŞTİ
Soruşturmanın ilk dalgasında ise Babacan İnşaat bağlantılı işlemler incelenmiş, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek ekspertiz bedelleri üzerinden satıldığı iddiası mercek altına alınmıştı.
Bu süreçte 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiği ve vatandaşlıklarının iptali için işlem başlatıldığı açıklanmıştı.
İkinci dalgayla birlikte soruşturmanın hem şirketler hem de milyarlarca liralık mal varlığı ve gayrimenkul işlemleri yönünden genişlediği ortaya çıktı.
