Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şüphelilerin yurt içi ve yurt dışındaki para hareketlerinin organizasyonunda rol aldığı öne sürüldü. Dosyada, bazı şüphelilerin kayıt dışı finansal transferlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddiaları da yer aldı.
Yardım sevkiyatlarıyla ilgili iddialar
Soruşturma kapsamında incelenen para hareketlerine ilişkin bazı dikkat çekici iddialar da dosyaya yansıdı. Buna göre, yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarında nakit para gizlendiği ve lojistik şirketleri üzerinden kayıt dışı para transferleri gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Yetkililerin soruşturma kapsamında şüphelilerin finansal hareketleri ile şirketler arasındaki bağlantıları incelediği belirtildi.
Soruşturmayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.
