Yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin inceleme yapıldı.
Soruşturma kapsamında Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dış denetim raporu ile MASAK ve bilirkişi raporlarının değerlendirildiği belirtildi.
Yapılan incelemelerde TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunduğu tespit edildi. Savcılık açıklamasında, bazı üye iş yerleri arasında adres, ortaklık, temsilci ve işlem bağlantıları bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.
3,1 milyar TL'lik işlem hacmi
İncelemelerde, bazı üye iş yerlerine ait hesapların yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan para tahsil edilmesi ve bu paraların farklı hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin mali bulgulara ulaşıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında söz konusu ödeme altyapısının yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerinde ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasında kullanıldığı yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.
TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığının belirlendiği kaydedildi.
245 banka ve kripto hesabına bloke
Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ilde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulandığı bildirildi. Ayrıca 18 konut, 14 araç, 16 tarla ve bağ, 7 arsa ile 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konulduğu belirtildi.
El konulan malvarlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon TL olduğu değerlendirildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında suçların şirketin faaliyeti çerçevesinde işlendiğinin tespit edilmesi üzerine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yönetimine TMSF kayyım olarak atandı.
