Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaklaşık iki yıl süren teknik ve fiziki takibi sonucu, örgütün milyonlarca lirayı seri numarası belirlenmiş 5 liralık banknotlar üzerinden “havala” yöntemiyle akladığı belirlendi.
Soruşturmanın başlangıcı, 2024 yılının Mayıs ayında düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen cep telefonunun şifresinin kırılmasıyla oldu. Telefonda yapılan detaylı incelemelerde, KKTC bağlantılı yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık ağına dair önemli verilere ulaşıldı.
Polis ekiplerinin tespitlerine göre örgüt üyeleri, seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotları kuryelere teslim etti. Aynı banknotların fotoğrafları ise Kapalıçarşı ile Adana’daki bazı kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildi. Kuryelerin bu banknotları teslim etmesinin ardından, belirlenen noktalardan valizler dolusu nakit para teslim alındığı ortaya çıktı.
Yetkililer, bu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin dövize çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığını belirledi. Soruşturma dosyasında, bazı kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemler karşılığında yüzde 10 komisyon aldığı bilgisi de yer aldı.
Öte yandan, örgütün lideri olduğu öne sürülen KKTC vatandaşı Selahattin A.U.’nun, bir yakınının düğünü için Türkiye’ye geldiği sırada İstanbul’da yakalandığı öğrenildi. Dijital incelemelerde, şüphelinin 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle bağlantılı olduğuna dair bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.
Geçtiğimiz hafta Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 135 kişi tutuklandı.